公司行政人事规章制度
行政规章制度强化合规和法律遵守。它确保组织在业务活动中遵守法律法规和行业准则，减少法律风险和潜在的法律责任。下面是小编帮大家收集整理的行政人事规章制度，希望大家喜欢。
公司行政人事规章制度精选篇1
1.负责及制定服务物业管理公司内部岗位人调配等人力资源工作。针对《人力资源控制程序》进行归口管理。
2.负责物业管理公司《年度培训计划》的制定及监督实施，负责人员招聘。
3.对新员工上岗进行基础教育，负责组织对培训效果进行评估。
4.负责服务物业管理公司工程物品、办公用品的采购工作及对供方评价工作。
5.负责物业管理所需的采购物品进行验证，并按《行政人事部政策与程序》中的《库存管理制度》进行保管、发放，控制不合格物品及标识管理。
6.组织有关人员对工程、客户服务部、秩序维护部、外包服务分供方进行评价，确保采购的物品和委托服务符合性规定的要求。
7.负责对工作环境的管理。
8.负责服务备品、服务设备、设施和服务人员等进行标识管理，针对客户服务部、工程部、秩序维护部所涉及的各种标识制作及订购进行监控工作。
9、负责顾客财产控制，加强固定资产管理，提高固定资产利用率，监督固定资产使用过程，延长固定资产使用寿命，提高固定资产使用效率。
10.负责组织客户要求的识别及组织合同评审。
11.物业管理公司部门经理、主管、主任、文员等其他与质量管理体系运行有关人员的岗位职责见各部门《岗位职责》。
公司行政人事规章制度精选篇2
1.目的
为加强公司行政管理，规范公司办公区域、车辆、固定资产、后勤及员工行为管理，保证公司财产、人员安全，为公司业务提供有力的行政及后勤保障，降低管理成本，不断规范公司内部管理，维护企业良好形象，特制定本管理制度。
2.范围
3.定义
行政管理制度是企业管理的必要组成部分，是公司对办公区域、车辆、固定资产、后勤及员工行为管理的标准及指引，以确保公司有效运转。
4.权责
4.4.1负责本制度的制定，并根据公司发展需要提出修改建议，逐步完善。
4.4.2负责执行本制度及监督公司所有员工对本制度的执行情况。
执行本制度，且部门负责人有责任和义务监督、引导部门员工遵守。
5.管理流程、内容及相关要求
5.1办公区域环境卫生管理制度
5.1.1办公区域的维护：每位员工应保证自己的办公桌面物品整齐、整洁无杂物，不摆放与工作无关的个人物品；
5.1.2办公室内摆放的文件柜、办公桌、电脑等办公设施，应规范、合理、整齐并随时保持清洁；
5.1.3使用文件柜的员工应保持文件柜外观干净，内部文件资料摆放整齐，原则上顶部不摆放物品，但因临时需要的可安全且整齐摆放，保持整体美观；
5.1.4员工离开办公桌，长时间不使用电脑时（如：中午休息时间、外出办事等）应关闭电脑，显示屏不允许使用屏保模式，以保证电脑的使用寿命及节约用电；
5.1.5员工按照值班表轮流将所在办公区域的地面清扫，办公擦拭、桌椅摆放整齐，并将垃圾桶的垃圾清理干净，每周对办公区域的门窗、打印设备及其他设备进行一次清洁；
5.1.6员工应注意保持地面、墙面及其他公共区域的环境卫生，不乱丢垃圾、不随地吐痰、不乱张贴、不乱写画；
5.1.7厕所手纸丢入指定位置，不随意丢至蹲坑或地面；
5.1.8.1行政部不定期对各部门的办公环境卫生进行检查，对发现的环境卫生问题在公司微信群进行通报，并责令限期整改。
5.1.8.2每月环境卫生检查结果将与相关部门及当事人当月度绩效考核挂钩。
为合理调配和使用好公司公务用车，保证行车安全，根据公司实际情况，特制定本制度。
5.2.1.1公司车辆均由行政部统一安排，统一管理，统一调配。
5.2.1.2公司车辆只能用于公司业务工作，未经批准不得用于办私事，严禁利用公务用车外出旅游或学习驾驶技术。
5.2.1.3非公务不得在节假日和下班后使用公司车辆，确因特殊情况需用车的，应事先填写《用车申请表》(附表一)，经报主管领导审批同意后方可使用。
5.2.1.4每车应设置《车辆行驶记录表》（附表二），使用前应核对车辆里程表与记录表上前一次用车的记载是否相符，由司机登记行车来住地点，用车人员签名核实，每月交由公司统计行车情况。
5.2.1.5车辆油料管理实行定额用油、一车一卡、专卡专用的制度，不得转借，车辆加油回执应按月交公司统一登记备查。
5.2.2.1所有车辆在行车时应带齐所有交通部门备查的证件，驾驶员驾车必须自觉遵守交通规则及公司的有关规章制度，服从交通民警的指挥和检查，维护交通秩序，谦虚谨慎，文明驾车，确保行车安全。
5.2.2.2驾驶员应爱惜公司车辆，保持车况良好，车容整洁，平时注意车辆的保养，经常检查车辆的主要机件。
5.2.2.3法定的节假日无出车任务时，车辆应按规定在指定地点停放，驾驶人员不得擅自私用，违者受罚。
5.2.2.4车辆的一切费用（修理费、油料费、路桥费、停车费、保险费等），必须先经公司办公室统一登记，再按程序办理报销手续。
5.2.3.1凡因违章被公安机关处理的，一切费用由当事人自行负担，不予报销；因路边违章停放而造成车身损坏，有关修理等费用由当事人自行负责。无证驾驶或未经许可将车借予他人使用的，发现情况即免职处理。
5.2.3.2车辆如在公务中遇不可抗拒的车祸发生，除向附近警察机关报案外，并须即刻与公司联络，公司主管领导除即刻前往处理外，并即通知保险公司办理赔偿手续。
5.2.4.1注明检修内容及有关情况，经核准后方得送到定点修理厂进行检修。
5.2.4.2车辆执行任务时发生故障，需要修理时，应请示行政部领导后方可维修。
5.2.4.3车辆维修费，由公司统一按季结算，登记入册，年终统一公布。
5.2.5车辆油费补助标准
5.2.5.1补助范围
公司经理级及以上人员、因岗位原因需出长期出外勤的人员。特殊岗位需车辆补助的向公司提出申请。
无车辆的油费补助按相应职位补贴标准的50%予以补贴。
行政部提供公司享受油补人员信息至财务部，财务部办理相关手续，IC加油卡发放到个人，由个人自行保管；
财务部每月发放工资时根据各人享受补贴标准，划拨相应金额至各人用油IC卡上，无车辆人员按相应系数折算现金随工资发放；
为给员工创造干净、舒适、轻松的的办公环境，提高工作质量和工作效率，本着低碳办公、杜绝浪费的原则，同时根据《国务院办公厅关于严格执行公共建筑物空调温度控制标准的通知》（国办发〖〗42号）精神，特制订本规定。
5.3.1.1夏季室外温度高于32°C，室内气温高于30°C，可开空调制冷，制冷设置气温应不低于26°C；冬季气温低于10°C，可开空调取暖，取暖设置气温应不高于20°C。
5.3.1.2空调开启时间：办公室区域：8:00-17:30（需加班办公室根据实际加班时间另行申请延长空调关闭时间，员工食堂：10:30-12:30，16:30-18:30，员工宿舍：据各宿舍入住人员就寝时间开启。
5.3.2.1空调开启前，应先关闭门窗，人离开房间时关闭空调，做到“人离机停”，严禁开窗使用空调或无人时开启空调。
5.3.2.2雷雨天气应尽量关闭空调，切断电源，以免遭受雷击。
5.3.2.3不得随意改变空调的风叶方向、不得随意打开机壳、拆卸机件等；遇到空调使用异常应及时提交《维修申报单》到行政部，由行政部负责联系专业人员维修处理。
5.3.3罚则
5.3.3.1全体人员离开办公室半小时及以上室内空调未关闭的，责任办公室每人每次扣款20元；全员下班后办公室空调未关闭的，责任办公室每人每次扣款50元；未达到空调使用条件或未到空调使用时间开启空调的，责任办公室每人每次扣款20元；使用空调期间打开门窗的，责任办公室每人每次扣款50元；空调设定温度不符合使用要求的，责任办公室每人每次扣款20元，另根据空调设定温度夏季每低出最低标准1°C或冬季每高于最高标准1°C时每人加罚20元/°C；扣款将直接从当月工资中扣除。
5.3.3.2因人为因素造成空调设备或遥控器损坏的，由损坏人全额承担维修更换费用；若无法查明损坏责任人，则由设备所在办公室全体人员均摊维修更换费用。
5.4员工宿舍管理制度
为给员工营造一个舒适、安静、安全的'休息场所，特拟定本制度。
5.4.1公司宿舍仅提供给本公司员工住宿。员工亲属如需入住宿舍，需经公司领导批准，并报行政部备案。
5.4.2各宿舍指定室长负责管理宿舍的内务卫生，如宿舍设施有损坏时，需及时电话通知行政部。
5.4.3住宿员工入住前需签订《员工宿舍住宿人员承诺书》（附件2）。
5.4.4.1安排并督导值日人员打扫室内、阳台及卫生间清洁卫生。
5.4.4.2安排并监督值日人员清洗房间地面，保持地面洁凈。
5.4.4.3负责落实住宿人员按行政部分配的床位住宿。
5.4.4.4监督其室员不得私自留宿非本宿舍人员。
5.4.4.5宿舍人员发生纠纷，室长尽力调解，调解无效的及时通知行政部。
5.4.4.6维护好本宿舍的安全，督导本宿舍人员节约用水、用电。
5.4.4.7住宿员工离职时，室长应收回其使用的公共物品。
依照公司统一分配的房间或床位、衣柜对号使用，禁止私自更换。
严格按照室长安排的《宿舍值日表》，打扫宿舍卫生，垃圾及时清理，保持地面干凈无积水，门窗无积尘等。
宿舍内公共活动区域严禁摆放鞋子及晾晒衣物，被子等物品。宿舍内鞋子须摆放整齐。日常生活用品及衣物一律放置于衣柜内或指定区域，行李箱摆放整齐。
住宿人员离职，须交回公共物品，由室长在离职单上签字确认。
住宿人员外出不能按时回宿舍就寝时，应提前通知室长。
5.4.6行政部每周对宿舍卫生状况进行检查，对卫生状况不达标的，通报批评并责令整改。
公司免费提供宿舍，给予住宿员工50元/月的水电费补贴，随每月工资发放。
公司安排在外租房的，水电、物业费及其他费用由住宿人员自行承担。
公共区域门锁钥匙、办公区域门锁钥匙、车辆钥匙、宿舍门钥匙
由行政部在防范安全的前提下，按工作需要将钥匙分为专管匙和个人分管匙。
专管钥匙由行政部设立钥匙柜，按不同功能贴上标签，由当值人员负责管理。
个人分管匙由行政部在员工入职时按工作需要，视同工具一样分配给工作需要的员工，在员工离职时清点归还。
个人分管匙分管人必须随身携带，不准任意乱放，以防丢失或被无关人员使用，当有关人员需使用钥匙时，当班人要亲自持钥匙开门。
业务专用钥匙由分管人员管理，有关人员需使用钥匙时，须经主管领导批准。
所有钥匙的领用与归还地点为行政部，相关更换与回收工作由各行政部负责完成，并登记备案。
公共区域的钥匙由行政部管理，有关人员需使用钥匙时，须经主管领导批准。
所有钥匙的使用者不得私配钥匙，因特殊原因须配置或更换钥匙时，需到行政部申报并注明原因，经行政部一级责任人批准方能配换。并由行政部负责将其它废旧的钥匙收回，并监管钥匙的更换与发放，保存正确的记录。
为了更好的方便员工生活，给广大员工提供舒适的就餐环境和丰富可口的食物，合理膳食，保障员工的身体健康，使大家能以更好的状态投入到工作中，为合理规范公司员工食堂管理，特制定本制度。
5.6.1行政部负责食堂的监督管理工作，定期收集员工有关饭菜质量、服务态度、卫生等问题的建议、意见及投诉。
5.6.2行政部对食堂各种原材料及饮食制品进行不定期稽核，并调整饭菜口味及品种，严格核算成本。
5.6.3行政部负责督促、检查食堂的卫生防疫、防火防盗等工作。
5.6.4行政部负责落实食物验收制度和成本核算，做到日清月结，账务相符，定期清点。
5.6.5.1厨师负责菜品的制作与调配，每周公布菜谱，做到品种多样、营养均衡。各种菜肴做到烧熟煮透，咸淡适口，色、香、味、形俱佳，注意菜品的特色，保持菜肴的营养成分，隔餐菜应回锅烧透。
5.6.5.2厨师严格遵守炊事器具、工具的操作流程，禁止直接用菜勺品味；杜绝意外事故发生。
5.6.5.3厨房工作人员须做好食品安全防范工作。严禁采购、接受、使用过期、霉变、腐烂食材，防止意外事故发生。
5.6.5.4荤、素、生食品要拣清洗净，盛器整洁，分类摆放，不触地；生熟盛器、抹布、砧板分开；冷藏、冷冻食品（生、熟、半成品分开，鱼/禽/肉/豆制品分开），摆放整齐，标志明显；
5.6.5.5厨房工作人员下班前关好门窗，检查各类电源开关、设备等运行情况。
5.6.5.6厨房工作人员应注意个人卫生，勤洗手、剪指甲、更换工作服。每年进行一次健康体检，持健康证上岗；
5.6.5.7厨房工作人员负责厨房用具和食堂桌椅、地面、窗户的清洁卫生。
5.6.5.8非厨房工作人员不得进入厨房工作区域。
5.6.6.4员工就餐必须遵守食堂管理制度，注意保持公共清洁卫生，爱护公共财物，做到残留食物不乱扔、乱倒；
为加强公司固定资产的管理，掌握固定资产的构成与使用情况，确保公司财产不受损失，特制定本制度。
5.7.1.1行政部负责公司固定资产的管理、调配、维修，监督配合使用单位做好设备的使用和维护，确保设备完好提高利用率。
5.7.1.2行政部负责行政部负责固定资产的管理，搞好固定资产的分类，统一编号，建立固定资产档案，登记账卡，负责审批并办理验收、调拨、报废、封存、启用等事项。
5.7.1.3行政部根据固定资产使用情况，组织、编制固定资产维修计划，按期编报固定资产更新计划。
5.7.1.4财务部负责组织公司固定资产的盘点；
5.7.1.5招标采购部负责组织公司固定资产的采购；
5.7.1.6各部门负责固定资产使用和保管，建立固定资产明细台帐，领用、调出、报废必须经行政部及总经办批准。未经批准，不得擅自调动、报废、外借、变卖。
5.7.1.7对违反固定资产管理制度，擅自赠送、变卖、拆除固定资产的行为和破坏固定资产的现象，要严格追查责任，视情节给予处罚。
5.7.2.1公司固定资产盘点由财务部负责组织，行政部、招标采购部协助，各部门参与并配合。
5.7.2.2公司固定资产盘点周期：分为半年度、年度盘点。
5.7.2.3为保证固定资产的安全与完整，各部门必须对固定资产进行定期清查，以掌握固定资产的实有数量，查明有无丢失、毁损或未列入帐的固定资产，保证账实相符。
5.7.2.4行政部定期不定期对固定资产的数量、使用情况进行清查。遇到下列情况，应对有关固定资产进行全部或部分的临时清查：
5.7.2.5根据固定资产清查的范围和任务，财务部、行政部、使用部门、技术人员和实物保管人员成立清查小组。
5.7.2.6对固定资产进行清查以前，财务部必须检查有关固定资产增减变动的凭证是否齐全，如有尚未入账的会计事项，应当及时入账，主动与行政部、招标采购部以及固定资产使用部门核对，做到清查前的账目相符。
5.7.2.7固定资产使用部门在固定资产清查前，应将使用、保管的固定资产进行整理。对尚未点验入库和应当调拨出库的固定资产，做好入库和出库手续，避免发生重点、漏点等差错。
5.7.2.8固定资产清查应当逐一点清实物，包括查明固定资产的实有数与账面结存数是否相符，固定资产的保管、使用、维修、报废和转让等情况是否正常等等。发现没有入账的固定资产，应当查明原因，及时入账。在清查中发现损毁情况，应当查明损毁的程度、原因和责任以后，在清查表内加以注明，并提出处理意见。对租赁、代管的固定资产，都应当进行清查，并分别填制清查表。
5.7.2.9对固定资产清查以后，根据清查的结果填制清查表单。清查表单经过审核无误以后，由参与清查的人员和经管财产的人员共同签名盖章。清查表单一式三份，行政部、仓库、财务部各存一份。
5.7.2.10对清查出的固定资产短缺和溢余核实后，经资产清查小组审核，报公司总经办审批。财务部根据审查核实后的清查表和审批意见，按照会计制度的规定，做账务的调整，使账簿记录与实际盘存的资料一致。
5.7.3.1各部门因工作需要购置固定资产的，必须提前向行政部提出申请，报总经办批准后，由招标采购部负责购置。
5.7.3.2固定资产入库前，由行政部及相关部门开箱检查、验收，并签字确认。
5.7.3.3固定资产入库时，要将固定资产的详细信息登记，建立台账。
5.7.3.4固定资产领用部门提交领用申请，公司批准后，行政部统一调配。
5.7.4.1固定资产的调拨与转移，必须通过行政部办理资产转移手续。调出、调入部门负责人及经办人签字后，由财务部办理固定资产台账调整手续。
5.7.4.2公司对外的固定资产调拨和转移实行有偿价调拨方式，行政部根据固定资产的使用年限、折后价值、新旧程度按质论价。调出的固定资产价值不得低于折后价值。对外处理固定资产，由招标采购部提出处理价值，报总经办批准方可处理，并办理账务手续。
5.7.4.3未经公司同意，各使用部门无权办理固定资产转移及处理。
5.7.5.1公司固定资产的报废处理，使用部门向行政部提出固定资产报废需求，并填写《固定资产报废单》，一式三份由招标采购部核定其净值，行政部上报总经办批复后，办理报废相关手续。
超过使用年限，主要结构陈旧、精度低劣、耗能高，且无法维修的。
绝缘老化，磁路失效，性能低劣且维修价格高于购买价值的。
因事故或其他自然灾害，使固定资产遭受损坏无修复价值的。
经批准报废的固定资产要及时作价处理，处理后的固定资产由行政部和使用部门一起办理固定资产的注销手续；对外处理报废固定资产时，由行政部、招标采购部提出处理意见，总经办批准后，变价收入上交财务部。
5.7.5.3凡停用三个月以上的固定资产由行政部封存、保管。
5.7.5.4闲置设备和封存设备启封由行政部填写启封单，总经办批准后方可使用。
固定资产保管人、使用人玩忽职守，违反固定资产管理制度，造成固定资产损失者，应予赔偿。
造成重大固定资产安全事故的，相关责任人须承担相应的处分及经济赔偿责任。
为加强安保队伍的管理工作，使安保人员值勤执行任务有所依据，确保公司人员、财产、治安、消防安全，特制定本制度。
5.8.1.1安保人员须认真做好安保管理工作，自觉服从上级管理人员的工作安排，主动提供配合，做好交接班记录。
5.8.1.2安保人员代表本公司执行相关规章制度，公司其它部门员工应配合安保人员工作。
5.8.1.3公司安保勤务应每日24小时执行不间断，其各班各岗执勤时间，由安保队长进行合理安排。
5.8.1.4执勤中应时刻提高警觉，遇有重大灾变时，更应临危不乱，果断敏捷，作适当之处理，并立即报告上级。
5.8.1.5安保人员当值班期间发现可疑情况或发现纠纷事件应及时与相关管理者联系。对纠纷事件，安保人员应稳定事态的发展，并对当事人双方进行劝阻，以制止事态的扩大。
5.8.1.6安保人员对于正在发生的刑事案件或可疑情况应及时制止并对可疑人员进行查问，情况严重的可直接与公安机关部门联系。
5.8.1.7贯彻执行公司关于内部安全保卫工作的方针、政策和有关规定，建立健全各项安保工作制度，对职责范围内的保安工作全面负责。
5.8.1.8依据制度实施公司人员、财产、治安、消防安全管理工作。
5.8.2.1管制出入公司的车辆，一般接洽业务或参观访问等人员所乘车辆，以及其它厂商之营业、采购、检查、安装等人员所乘车辆，一律按指定位置依序停放，不按照规定者，安保应即时纠正。
5.8.2.2对于公司人员停放车辆一律要求一车一位，整齐排放。不得有占用多个车位、越位停车、占用车道等现象发生。
5.8.3.1物品放行应凭核准的出门证核对无误始得放行。
5.8.3.2公司人员经保安查获有私带公物或他人物品之嫌者，暂扣留物品，并以下列程序处理：记录携带人所属部门、姓名、时间、地点；由携带者亲书理由，注明品名、数量、由何处取得等；情况严重时，不得让当事人离公司，应速呈报处理。
公司内住宿人员携带个人物品出公司时，按下列所定处理：
携带行李、包裹、提箱等大件物品者，应凭保安开具出门证放行。
协助行政部，管制员工上下班、迟到、早退、加班人员情况。
员工在上班时间因公或事(病)假离公司时，应查验请假记录或核对公出事实，始允其外出。各级人员公出或事(病)假由其直接上级核准。经理以上人员可自由出入。
辅导公司员工遵守各项规定，并制止不法行为的发生，维持公司库区及办公处所秩序。
外界来宾到公司接洽业务或参观访问，以及其它公司的营业、采购、检查、安装人员等应至门岗办理进入公司的手续，发给访客证，并联络有关部门接待。非经公司部门人员接待者，不得任其进入公司。凡来访人员不可携带易燃、易爆、剧毒等物品进入公司。
无明确探访对象的人员，所有推销，收废品等闲杂人员，在未明白来意之前，未经行政部允许，不得让其进入公司。
内部员工在辖区内各项活动要严格遵守各项规章制度，安保人员在公司辖区范围内有权监督员工的各种违章违纪现象并据实上报给予严肃处理。
合作单位派驻公司的工作人员，须凭胸卡、工作服或其他标识出入。
外来人员出入须记录姓名、身份证号码、电话、来访对象等信息。
5.8.4.1白天：由安保队长或其指定安保人员负责巡查，监督公司内部治安、消防及生产安全，发现违规行为及时制止并记录上报有关领导按章处罚，最大限度地避免安全事故隐患。
5.8.4.2夜间：由值班安保人员负责巡查，监督公司内部治安、消防及生产安全，发现违规行为及时制止并记录上报行政部，避免安全事故隐患；
5.8.4.3值班安保每日巡查安全保卫责任范围至少三次，并做好巡查记录，以确保公司安全。
5.8.4.4交换班时，应将执勤所需器械物品，注意事项交接清楚，并将执勤中所见重要事项或事故，以及巡逻时间等。
5.8.5.1认真执行消防法规，由安保队长负责安排人员每月定期检查督促各部门防火安全措施的落实，消除火险隐患。定期进行消防设备的检测、保养、维修，及时排除消防设备故障，并向行政部报备。
5.8.5.2应熟记公司内各处之水、电、燃料、开关、门锁及消防器材放置地点，以免临急慌乱，对重要路口电灯、门窗、外墙等有缺损时，应立即上报行政部处理。
5.8.5.3密切注意、熟练操作消防控制器，及时处理火警、故障信号，做好记录。
5.8.5.4通过监视器密切监视出入公司人员情况，发现可疑人员及时通知附近有关人员注意和处理，并记录在案。
5.8.5.5当班人员不得无故私自离岗，针对天气突发情况要关好门窗等。
5.8.6.1发现窃盗时，以收回失窃物为首要，并应立即呈请处理。
5.8.6.2安保人员应熟练安全装备的使用，了解配置地点。紧急事件发生时应镇静，以最有效方法使灾害减少至最低限度，视情况按下列程序处置：
判断情况若尚可解决消除时，迅速采取行动，并报告上级。
夜间灾害除急报有关负责人外，判断情况报派出所110、消防单位119或救护单位120。
夜间或休假日近邻发生灾难时，应将所知及判断是否波及本公司等情形，迅速通报有关负责人。
5.8.7安保人员岗位管理制度
5.8.7.1安保员工作时间规定
5.8.7.2安保工作岗位纪律
安保禁止在工作岗位上吸烟、电话闲谈、大声喧哗、看书、看报等现象发生，违者均按相关规定进行处罚。
安保器械的保管由安全主管负责安排专人保管安保器械，严格遵照安保器械的领用和交接制度并做详尽记录。谁领用谁负责，如有人为毁损现象，照价赔偿。如属故意毁损，除照价赔偿外，从重严肃处理。
执勤中应严守岗位，不得擅离职守或酗酒、闲聊、阅读书报、玩手机、睡觉等违规行为。
任何不当值人员须将器械交回保管人员登记入库，不得私自保留器械。
值班人员须着装整洁大方，佩戴工作卡，上岗前整理好仪容。
执勤中应整肃服装仪容，应急及防身器具等应随身佩带，或储备齐全，以应不时之需。
平时应谨言慎行，执行职务时态度和蔼严正，不亢不卑。
安保员在岗期间（站岗、坐岗）严禁玩手机、听音乐、抽烟、嚼槟榔、闲聊等，当值安保员罚款100元、安保队长罚款50元、安保副总罚款50元。当月内第二次违反的，当值安保员罚款200元、安保队长罚款100元、安保副总罚款100元。屡教不改者予以辞退。
5.9
奖惩管理细则
为提高员工工作积极性，严明工作纪律，做到奖惩分明，增强工作效率，特制定本实施细则。
维护公司利益，为公司争得荣誉，防止或挽救事故发生，减少经济损失；
工作质量优、效率高；任劳任怨，竭尽所能达成任务的；
通过发明创造、技术革新对提高公司经济、效益做出显著贡献的；
对公司发展提出重大建议为公司采纳并产生重大经济效益的；
5.9.1.4有以下表现之一的给予“晋职/加薪”：
维护公司利益和荣誉，保护公共财产，防止事故发生与挽回经济损失有功的；
5.9.1.5当年度连续三次获得“表扬”的给予一次“嘉奖”奖励；连续三次获得“嘉奖”的给予一次“记功”奖励；连续三次获得“记功”的给予一次“晋职/加薪”。
携带物品出入公司区域而拒绝保安询问检查或管理人员查询的；
违反劳动纪律、经常迟到、早退、旷工、消极怠工，没完成工作任务的；
5.9.2.3有下列行为之一的给予“降职/降薪”：
严重违反公司规章制度，造成公司经济损失或不良影响的；
组织、煽动怠工，或采取不正当手段要挟领导，严重扰乱公司秩序的；
5.9.2.5员工违反上述行为，触犯法律的移交司法部门处理。
5.9.2.6其他违反《劳动合同法》条款的，按《劳动合同法》相关规定予以处理。
5.9.2.7员工对惩罚有异议的，允许其进行申诉。应于处分决定下达后七日内，进行申诉，申诉不影响处分执行。
员工违反惩罚制度，给公司造成经济损失的，责任人除按惩罚规定承担应负的行政处罚外，按以下规定赔偿公司损失：
造成经济损失5万元以下(含5万元)，责任人赔偿20%；
造成经济损失5万元以上的，由行政部报公司总经办决定应赔偿的金额；
5.10差旅管理制度
为规范公司差旅管理，为员工出差提供良好的制度保障，特制定本管理制度。
5.10.1出差标准规定：实行限额标准内实报实销，具体标准见表1
5.10.2远途出差如利用夜间（21时以后至6时以前）乘车，住宿费减半报销.
5.10.3出差时的招待费用：确因工作需要招待客人时，各分公司、各部门要根据不同客户和人数，本着既节约又能办好事的原则，对单笔支出超过1500元以上的招待费必须先请示部门经理；超过3000元以上的招待费必须先请示总经理同意，报销时按财务相关规定报销。
5.10.4随同公司高层管理人员出行的普通员工，食宿随高层管理人员。
5.10.5如因工作需要费用超出标准，需在《出差审批单》上列明原因。
5.10.6出差人员返回企业后，5天内按规定到财务部报账。填写《差旅费报销单》，并将原始发票粘在所附凭单上，由经办人签字，部门经理、财务人员签字后，报总经理与财务总监审批，予以报销。
5.10.7业务招待费报销，须填写《支出凭单》，所附单据必须有税务部门的正式发票，列明企业抬头，数字清晰，先由经办人签名，部门经理、财务人员签字后，报总经理与财务总监审批，予以报销。超审批金额外的业务招待费，一般不予支付。
为了规范公司档案管理工作，保证档案的完整性及保密性，理顺工作程序，明确工作职责，杜绝资料流失，特制定本制度。
5.11.1.1公司档案管理实行二级管理。一级管理：公司行政部；二级管理：各部门。
5.11.1.2公司设存放档案的档案室，由行政部安排档案管理员，负责所有档案资料的统一收集管理，各部门负责本部门档案资料的使用管理，定期转交给档案室.
5.11.1.3档案管理员要严格执行公司档案管理规定，认真细致地做好档案保管以及利用工作，充分发挥档案资料的作用。
5.11.1.4行政部对各部门档案工作进行监督和指导，每年对各部门档案工作进行一次检查验收。
5.11.1.5档案室根据保存档案数量，设置存放档案的箱柜，并具备防火、防潮、防虫等安全条件。
5.11.1.6公司工作人员调离岗位前必须做好资料移交工作，方可办理调动手续。
5.11.2.1凡是反映公司工作活动、具有查考利用价值的文件材料（公文、电报、传真、图表、电子版资料、书信、报刊、录音、录像等）均属归档范围。
5.11.2.2公司设立、变更的申请、审批、登记以及终止、解散后清算等方面的文件材料。
5.11.2.4资金借贷、业务往来方面的文件材料（含合同、重要报表、银企联系函件等）。
5.11.2.6公司制度体系、会议纪要、内部发文（包含总经理、董事长批示后的各项工作流程、公司决定等）。
5.11.2.7工程进度计划控制文件（含各业务单位往来函件等）、工程初设、修改、竣工图纸。
5.11.2.11公司重要的会议材料，包括会议的通知、报告、决议、总结、领导人讲话、典型发言、会议简报、会议记录等。
5.11.2.12员工电脑中与公司有关的电子版资料、文件等。
5.11.2.14其他有必要归档管理的资料。包括声像形式记录下来的对公司经营活动产生作用的各种资料，上级领导、名人、友人、协作单位提供和赠送的题词、书画、文献资料、有纪念意义的各种工艺制品等。
5.11.3.1归档的文件资料，原则上必须是原件，原件用于报批不能归档或相关部门保留的，档案室保存复印件。
5.11.3.2业务活动中涉及金融财税方面的资料，由财务部保存原件；属于人事方面的资料，由人力资源部保存原件；属于工程建设方面的，由工程部保存原件。以上部门应将涉外事务的复印件报行政部备案。
5.11.3.3由公司对外签订的经济合同，应保留三份原件，档案室保存一份，财务部及合同执行（或签订）部门各保存一份。特殊情况只有一份原件时，由档案室保存原件。
5.11.3.4在归档范围内的其他资料，由经办人整理后连同有关资料移交档案室。部门需要使用的可复印或复制，归档范围外的由各部门自行保管。
5.11.3.5凡属归档范围的文件资料，均由公司集中统一管理，任何个人不得擅自留存。
5.11.4.1档案管理员应即时做好档案归档分类保管；各部门应在每季度最后一天前将上季度办理完毕、需归档的文件材料整理、立卷，向公司档案室提交备份。
5.11.4.2各部门应及时向档案室移交档案材料，如有些材料还需使用，也应先按立卷归档后再办理借阅手续；各部门必须严格遵守归档制度，不得无故延期或不交应归档的备份文件材料。
5.11.4.3各部门向档案室提交备份档案时，要严格履行移交手续，按文件材料分类造册，随移交备份档案提供两联清单，注明移交人，待档案室管理员签收后各留存一联清单备查。
5.11.4.4归档案卷总要求：遵循文件材料的形成规律和特点，保持文件之间的有机联系，区别不同价值，便于保管和利用。具体应做到下述几点：
归档的文件材料种类、份数以及每份文件的页数均应齐全完整；
在归档的文件材料中，应将每份文件的正件与附件、印件与定稿、请示与批复、转发文件与原件、多种文字形成的同一文件立在一起，不得分开；文电应全在一起立卷；
卷内文件材料应区别不同情况进行排列，密不可分的文件材料应依序排列在一起，即批复在前，请示在后；正件在前，附件在后；印件在前，定稿在后；
卷内文件材料应按排列顺序依次编写页号或件号。装订的案卷，应统一在有文字的每页材料正面的右上角、背面的左上角填写页号；不装订的案卷，应在卷内每份文件材料的右上方编号，图表和声像材料等也应在图表上或声像材料的背面编号；
按各类档案资料的保密级别、保存期限，案卷必须以规定的格式逐件填写卷内文件目录，对文件材料的题名不要随意更改和简化；没有题名应拟写题名，有的虽有题名无实质内容的也应重新拟写：没有责任者、年、月、日的文件材料要考证清楚，填入有关项内；卷内文件目录放在卷目；
声像材料应用文字标出摄像或录音的对象、时间、地点、中心内容和责任者。
案卷封面，应按规定用蓝黑色或黑色中性笔书写，字迹工整、清晰。
5.11.5.1档案属于公司机密，未经许可不得外借、外传。外单位人员未经公司领导批准不得借阅。
5.11.5.2借阅档案资料，须经公司总经理批准。阅档必须在公司指定的范围内，不得携带外出。需要借出档案的，须经董事长批准。
5.11.5.3借阅档案，必须履行登记、签收手续。
5.11.5.4借出档案材料的时间不得超过一周，必要时可以续借。过期由档案管理员催还。需要长期借出的，须经董事长批准。
5.11.5.5借出档案时，应在借出的档案位置上，放一代替卡，标明卷号、借阅时间、借阅单位或借阅人，以便查阅和催还。
5.11.5.6借阅档案资料者必须妥善保管档案资料，不得任意转借或复印、不得拆封、损污文件，归还时保证档案材料完整无损，否则，追究当事人责任。
5.11.5.7借出档案材料，因保管不慎丢失时，要及时追查，并报告主管部门及时处理。
5.11.5.8重要档案、机密档案不得借阅，必须借阅的要经分管副总经理同意，必须外借的，由总经理审批。
5.11.5.9二级档案应根据资料的性质和部门需要，每三年移交一次，必须保留的尽量留复印件，其余资料交给办公室统一保存。
5.11.6.1档案室定期对所保存的档案进行鉴定，对于保存期限已满的档案材料，
5.11.6.2档案鉴定工作由行政部组织，有关部门参加，组成档案鉴定小组，
5.11.6.3档案材料鉴定小组审定，并经总经理批准后，方可销毁。
5.11.6.4销毁档案材料，要由二人以上并在指定地点进行监销，监销人要在销毁记录单上签字。
5.11.7.1公司各部门凡违反本制度，无故延期或不交应归档的备份文件材料的，限期上交，经催交仍拖延不交的，除责令其文件部门负责人和单位领导写出书面检查外，各罚款100元-500元，并在公司内部予以内通报批评。
5.11.7.2公司所有员工凡泄露公司档案秘密的，涂改、拆散或未经行政经理批准转借、复印或携带档案外出的，对其部门领导和当事人各罚款500元-1000元，并予以通报批评；如造成恶劣后果者，视情况严重程度追究其法律责任。
5.11.7.3凡违反本制度，不按借阅期限归还的，限期归还并责令其当事人写出书面检查；遗失档案的，应立即报告，如因遗失档案，泄露公司商业秘密，造成恶劣后果者，视情况严重程度追究其相关责任；不按规定存放电脑档案，不按规定接受检查者给予相应的纪律处分及罚款。
5.11.7.4档案管理员丢失、违反档案调阅流程或提供泄漏档案机密，应根据情节轻重，给予纪律处分及相应罚款，直至依法追究法律责任。
公司行政人事规章制度精选篇3
第一章：公文、文件审批管理
第一条：公司的各类公文、文件、报告和资料，由公司行政部负责管理。
第二条：收文、发文的签批管理
（一）收文：各级政府下发的公文、文件，政府和行业主管部门发来的公文、文件及与公司有业务往来的企事业单位的信函等，应由公司文员进展收文登记，并填写《收文处理单》，由行政部部长签署批转意见后，呈送公司主管领导阅示，文员按主管领导的批示，转送有关部门或相关人员传阅办理。
（二）发文：公司对外发出的文件、报告、请示、信函等正式公文，应由与拟发文件内容相关的部门负责起草文稿，经主管领导审阅签批后，传至公司行政部打印、备档和发送。
（三）凡公司对外发出的正式公文、文件、报告、请示、信函等，以及公司下发的各种公文、文件，须由总经理、董事长签批才能生效。
（四）公司件的接收和发出，均应由文员负责并做好记录，对以公司名义发出的件，将底稿存档；接收的件，要及时进展登记，收件人签字并存档。
第三条：公文打印的管理
（一）公司公文、文件的打印，由文员负责。
（二）公司各部门需打印以公司名义发送的正式公文，须按程序填写《发文审批单》；文员依据《发文审批单》中总经理的签批，进展打印和发放。
（三）凡经行政部打印的公文、文件，必须预留一份与原稿一起，统一存档。
第四条：文件借阅和复制的管理
公司各部门管理人员，因工作需要借阅或复制公司存档的各类文件时，按档案管理中“档案的借阅与复制”的规定执行。
第二章：档案管理
第五条：归档范围
（一）上级政府和相关主管部门下发的文件、通知及相关许可证批件，企业上呈的报告、请示，企业发出的信函。
（二）公司近远期规划、工作方案、各类统计报表、规章制度、工程可行性研究报告。
（三）公司各类会议记录、纪要、决议等文件。
（四）业务往来信函、合同、协议、工程工程内业资料等。
（五）人事劳资档案、企业营业执照、企业代码证、资质证书等。
第六条：归档要求
（一）凡属应归档范围的收文，均应及时办理归档手续。
（二）相关业务部门获得的批件手续，要及时登记归档，如要使用，可办理正常借用手续；工程工程施工内业资料、文件（竣工批件），在工程完毕后，由相关责任部门进展装订，并将其完整归档，同时办理交接手续。
（三）公司的档案由档案员负责归档，并按照档案管理的有关规定，进展档案的密级及类别划分，针对不同密级的划分，进展相应的'档案管理。
第七条：档案的借阅与复制
（一）公司董事会成员、经理班子成员需借阅档案、文件时，在填写《文件借阅、复制记录表》后，可通过档案员办理借阅手续，提档或复制，阅后返还。
（二）公司其它人员因工作或业务活动需要借阅公司档案时，在填写《文件借阅、复制记录表》、经行政部部长批准后，公司档案员方可办理档案的借阅、提档或复制手续。
（三）公司档案、文件的借阅人，应当保护并保持借阅档案的整洁和完整，严禁私自涂改、外借、翻印和抄录，杜绝遗失现象的发生。如确属工作或业务活动需要，对档案文件进展摘录和复制的，必须经行政部长批准后，方可由公司档案员进展摘录或复制。
第八条：档案的标识
对于失效或已更改的文件如：公司有关规定、制度、管理及方法等，公司档案员要标识明确并做明显的标记，以防止误用。
第九条：档案的销毁
（一）公司的任何人未经总经理授权允许，无权随意销毁公司保存档案资料。
（二）对于超过规定保存期限无保存价值的档案资料，应当按规定的时限予以销毁。销毁档案资料时，应当由公司档案员，提交档案销毁报告并附销毁档案资料明细表，经行政部长审核签字，呈报副总经理批准，方可组织销毁。销毁的全过程至少应由两人参加。
第三章：介绍信和印鉴管理
第十条：公司印信是指公司的印章、公司法定代表人的名章、财务专用章及公司的介绍信、证明信、营业执照、资质证书等。第十一条：公司印信由某某公司办公室统一保管。
第十二条：除公文外，需加盖公司公章的文件、资料，由使用人提出申请，填写印信申请单，经副总经理授权或批准，方可用印。申请单应注明资料名称、份数、经手人批准人。
第十三条：公司的重大经济合同须加盖公章，应由主办部门提出申请，报董事长批准后，方可加盖公章。
第十四条：公司所有需要加盖印鉴的介绍信、合同文本、协议文本，及以公司名义对外发出的所有公文，必须经行政部审核，并进展统一编号登记、存档备查。
第十五条：行政部应建立印信台帐，每一个印信都应预留样式，并存档。
第十六条：公司印鉴的使用，应当按公司发文的审批程序规定进展审核批准，公司文员方可盖章。对于不属于公司正式发文审批程序的，对公司利益会产生重要影响的文件的签章，要通过主管副总经理的批准方可进展；如果违反此项规定而造成的后果，由违反规定的直接责任人负责。印信管理人员不得在审核手续不完备的文本上加盖印章。
第十七条：介绍信的填写，必须注明办事人、去往单位、办理事由、时间等，不允许携带空白介绍信。严禁在空白介绍信和空白纸上加盖印章。
第十八条：公司印章除特殊规定外，一律用红色印泥。第十九条：印信管理人员应在每年的三月前将上一年的介绍信存根归档，一本介绍信不得跨年度使用。
第二十条：经公司加盖印鉴的公文，如出现意外情况或不利后果时，应当由公文批准人和直接责任人承担相应责任。
第二十一条：使用公司法定代表人名章、财务负责人名章时，须征得公司法定代表人及财务负责人本人的同意。
第二十二条：公司印章因特殊原因借出使用，需要报董事长批准，并认真填写公司印章借据，印章借据应注明资料名称、份数、经手人、批准人及借出时间和归还时间，印章归还后，该借据不得消毁，存档备查。
第二十三条：经董事长批准方可销毁印章，销毁时必须有两人监视，并做好登记。
公司行政人事规章制度精选篇4
一、车辆管理的工作内容
1、执行各种运输任务，接送住店客人，完成酒店日常办公用车的工作安排。
2、负责车辆的维修、保养工作。
3、进行用车登记，协调好客人和酒店各部门的关系，提高车辆的利用率，节约资源。
二、车辆运输的组织管理
1、办公室是车辆运输工作的组织、管理、指挥中心。
2、总务协助总经办主任做好车队的各项具体工作，监督执行公司行政车辆使用管理的有关规章制度。
3、行政车队设专职司机，要服从总经办的统一调配。
三、各岗位职责
1、办公室主任
◇保证车辆安全运行，确保酒店客人服务用车和酒店办公用车，行使调度的职责。
◇负责审阅处理各种报表、报销单据，严格把关；做好车辆燃料及配件的管理，增收节支。
◇监督、检查服务质量，对出现的问题，立即采取纠正和预防措施，并督导、检查改进情况。
◇掌握每日车辆的预订及调配情况，进行有效控制。
◇协助处理车辆事故及保险理赔，并疏通、协调与各职能部门的关系。
2、总务
◇负责所有车辆的预订工作，确认无误后将详细情况填写到“车辆调度运行日志”上，并签字确认。
◇负责养路费、隧道费等各项费用的交付。
◇负责办理车辆的各项保险手续。
◇协助司机做好月检、季检、年审等检验工作。
◇负责核对驾驶员行车记录。
◇随时掌握各种车辆状态，做到心中有数，保证派车及时、用车安全。
◇每月月底分别与加油站及驾驶员核对、结算油料。
◇做好相关的月报表。
3、驾驶员
◇检查班前车辆状况，做好出车准备。
◇定期对车辆进行清洁、维护和保养，及时发现问题并解决问题，保持车辆的良好状态。
◇严格执行交通安全法规和有关条例，确保安全行车。
◇优质、高效地完成预订用车和临时用车任务，为客人、酒店和员工提供安全可靠的服务。
◇做好行车记录。
◇做好各项表格的填制工作。
四、工作程序
驾驶员每天上班到总务处领取车辆钥匙，做好车辆检查并按预订计划出车，下班后必须搞好车容卫生，泊好车位，交回出车记录、钥匙。
客人预订服务
◇接受预订
商务中心接到客人预订须详细询问客人用车要求，同时向客人
报价，客人无异议后商务中心应将房号、用车时间、用车种类、付款方式填写在“客用车辆调度运行日志”上，并由总务签字确认。
◇安排车辆
总务根据订车情况，提前通知驾驶员做好出车准备。
◇收款
商务中心应及时根据收费标准向客人收取租车费用。如客人挂
帐，则须核对客人房卡，并尽快将账单交前厅收银处，不得积压账单。
◇非住店客人用车须按其用车要求，在用车前预付车费押金，避免跑单。
◇免费接送服务(由前厅部和销售部确定属于免费接送的客人范畴)
接到客人的免费接送通知，应由前厅部经理/大堂副理/市场销售部经理开出“用车申请表”，由总务做好登记并安排司机出车。
后勤调度服务
◇接受用车预订。
◇分配出车任务。
◇进行用车登记。
五、车辆的维修、保养与检查程序
1、维修
◇驾驶员在每日车辆例检时如发现问题须填写“车辆日检表”，并送相关维修单位进行检修。
◇在驾车行使途中，若发现车辆出现故障不宜继续行使时，应及时跟总务联系，说明车辆出项故障的时间、地点、故障的表象及准确部位，由总务通知维修单位前往抢修。
2、保养
◇每日出车前须保证车辆清洁。
◇按行车公里数定期到相关单位做维修和保养。
◇做好保养记录。
六、车辆油料的补充程序
1、加油证由总办总务专人掌管.
2、车辆需加油时，由司机到总办登记签字，领取加油证。
3、司机持加油证到指定加油站补充油料。
4、总务记录每辆车的加油量、行车距离以便计算车辆有效行驶的油耗量。
车辆出租价格
注:
1、以上价格包含司机代驾费和路桥费。
2、以上价格每程用车时间3小时起计，半天按4小时计，全天按9小时计。超时30分钟以内按半小时计算，超时30分钟以上按一小时计算。(如预计时间有变动，请提前1小时通知，否则以预定时间起算。)
3、市区3小时以内，按$2.50元/公里计。
4、酒店员工租车市区内按$1.50元/公里计。
公司行政人事规章制度精选篇5
第一章总则
第一条根据国家公文处理的有关规定，并结合__管理有限公司（以下简称公司）的实际情况，制定本办法。
第二条本办法所称公文是指公司及下属机构在经营管理活动中撰写和使用的或机关、团体、企事业单位传送给公司的各类公文。
第三条公司办公室负责和协调公司的公文处理工作，主要任务是：
(一)对公司公文处理工作进行指导和培训；
(二)统一收发、拟办、传递系统内外单位发送给公司的所有公文；
(三)负责公司名义公文的核稿、报批、缮印、盖章、发送；
(四)负责各类公文的立卷、归档、借阅、回收等管理工作。
(五)公司办公室设专人负责公司各类公文的处理工作；
公司其他部门也应指定人员负责对本部门职责权限内公文的处理工作。
第四条公文处理应坚持实事求是、精简、高效的原则，按照行文要求和公文处理规定进行，做到及时、准确、安全。
第二章公文种类第五条公司常用的公文种类有：
(一)请示，用于向上级单位请求指示和批复事项的文种。
(二)申请，用于向上级管理单位或职能部门请求批准事项或要求的文种。
(三)报告，用于向上级单位汇报工作、反映情况、提出意见或建议，答复上级单位查询的文种。
(四)通知，用于发布规章制度、任免干部、部署工作、转发主管单位、含隶属关系的管理单位的文件或主管领导的批示、批转下级单位的公文的文种。
(五)批复，用于答复请示、申请事项的文种。
(六)规定，用于对某一具体事项做出安排，要求有关部门、人员遵照执行的文种。
(七)决定，用于对重要事项做出决策和安排的文种。
(八)决议，用于经会议讨论通过的重要决策事项的文种。
(九)意见，用于对重要问题提出见解和处理意见，阐明公司指导原则的文种。
(十)通报，用于表彰先进、批评错误、传达重要精神或情况、介绍工作经验的文种。
(十一)会议纪要，适用于记载和传达会议决定事项、主要精神，要求与会单位共同遵守、执行。主要有董事会会议纪要、总裁办公会纪要、总经理办公会纪要。各类会议纪要，需简明扼要、精练准确，由办公室整理印发的文种。
(十二)函，用于彼此无隶属关系的公司内部各单位之间相互商洽工作、询问答复问题，公司或公司部门向业务协作关系单位提出要求或答复的文种。
(十三)合同(协议)，公司或被授权的业务单位或部门按《合同法》等有关法规，与公民、法人或其他经济组织之间签署的应承担民事责任的法律公文。
第六条文件划分，公司在经营管理过程中形成的各类文件作如下划分：
(一)凡属下列事项可以公司名义行文，文头用“__祥云医院管理有限公司文件”：属于重大的或涉及整个公司的事项，向上级各部门的请示、报告；
与上级各部门的联合行文；
编制、制定公司年度综合计划及中长期发展战略；
发布公司有关重大事项的规定、决定、决议、意见等；
涉及所属企业的管理体制、机构编制、人事任免、重要问题处理等重大事项；
其他重要事项的行文；
(二)凡属下列事项可以办公室名义行文：属于一般事项，向上级对应部门的请示、报告；
公司范围内的一些具体工作；
公司会议及具体事项的通知；
其他须以办公室或业务部门名义行文的事项；
(三)凡属下列事项也可以公司名义行文：按照公司职能规定，属于部门具体业务，需要指导下级单位或对口部门开展工作的；
其他须以各部门名义行文的事项。
第三章公文格式
第七条行文格式。正规公文的格式一般由秘密等级、紧急程度、发文单位(文头)、发文字号、签发人、红色反线、标题、主送单位、正文、附件、发文单位署名、成文日期、印章、主题词、抄送单位、印制单位、印制日期等组成。公司发文分上行文：请示、报告；
下行文分：通知、通报、决定、决议、批复。
(一)涉及公司秘密的公文应当分别标明“绝密”、“机密”、“秘密”，并标明份数、序号。
(二)紧急公文应当根据紧急程度，分别标明“特急”、“紧急”。
(三)发文单位应当使用全称或规范化简称；
联合行文，主办单位应当排列在前。文头字一律套红印刷。文件文头与正文用红色反线隔开。红色反线上方留三分之一天头的为上行文头；
留四分之一天头的为下行或平行文头。
(四)发文字号，包括单位代字、年份、序号。年号一律要全称，不能写为后两位数字，并且用方括号〔〕，不能用圆括号()或尖括号《》。总公司发文统一格式为“祥云医字〔年份〕×号”，×号不以“0”作为虚号。
(五)上报的公文，应当在首页附：发文签。
(六)公文标题应当准确简要地概括公文的主要内容并表明文种。标题中除法规、规章用书名号外，一般不用标点符号。
(七)主送单位，一般写在公文标题之下，正文之前，后加冒号，主送单位的`全称、特称、单称，均应使用统一的表达形式，不能随便排列。
(八)公文如有附件，应当在正文之后、成文时间之前注明附件顺序和名称。
(九)成文时间一般以负责人签发日期为准。
(十)公文除会议纪要外，应加盖公章。公章加盖在成文日期之上，发文单位署名一般省略不写。联合发文单位都应加盖公章。主办单位的印章应排列在前。
(十一)公文主题词由表现公文内容归属、主题内容的词或词组和表现公文形式特点的词组组成。按先“内容”后“形式”的顺序排列词目，每一公文标引主题词的数量一般不超过5个词或词组。主题词的位置在成文日期之下，阅知范围之上。
第八条合同(协议)的格式按照公司合同管理办法执行。
第九条公司公文用纸幅面规格采用国际标准A4型。
第四章行文规则
第十条公司及公司各部门的行文关系，应当严格按照各自的隶属关系和职权范围确定，统一按公司名义下发。
第十一条向下级单位的重要行文，应当同时抄送上级单位。
第十二条各部门未经公司主管行政副总裁审阅、总裁签批同意，不得擅自向下行文。
第十三条请示应当一文一事；一般只写一个主送单位，如需同时送其他单位，应当用抄送形式，但不得同时抄送下级单位。除领导直接交办的事外，“请示”不得直接送领导个人。
第十四条报告中可以提出意见或建议，但不得夹带请示事项。
第五章收文办理
第十五条收文办理一般包括签收、登记、拟办、批办、分送、传阅、承办、催办、查办、存档等程序。收文编号分为单位X字〔年份〕×号。
第十六条签收、登记、拟办、分送由办公室负责。签收时应注明时间、份数、急缓程度；拟办时要附公文处理单，并签注拟办建议。
第十七条对传阅公文、资料，应速传速阅，一般不得超过两天，并注明传出时间。加急件应随到、随传、随阅，必要时可集体阅读。对需送几位领导传阅的公文，办公室应按领导排序由前向后递送。办理公文传阅、传批的办公室人员应随时掌握公文去向并予以记录。除领导另有指示外，不应将公文在领导之间自行传递。
第十八条审批公文时，对有具体请示事项的，主批人应明确签署意见、姓名和审批日期。其他审批人圈阅视为同意；没有请示事项的，圈阅表示阅知。
第十九条对所属企业上报的需要办理的公文，各部门应进行审核。审核的重点是：是否应由本部门办理；内容是否符合公司规定；涉及其他部门职权的事项是否已协商、会签；文种使用、公文格式是否规范，是否符合行文规则。对符合规定的公文，公文办理者应及时处理公文，对不属于本部门职权范围或者不适宜由本部门办理的，应当迅速退回办公室并说明理由。
第二十条公文办理中遇有涉及其他部门职权的事项，主办部门应主动与有关部门协商。
第二十一条根据办理公文件件有着落、事事有交代的要求，建立三类催办制度，做到紧急公文跟踪催办，重要公文重点催办，一般公文定期催办，使催办贯穿于公文处理的各个环节。
(一)凡送公司领导批示的公文、下属医院与网络公司送隶属管理机关的公文和总裁办公会、公司周例会等上交办的事项，由总裁办负责催办；
(二)公司各部门承办的公文和申报的公文由各主办部门专人负责催办。
第六章发文办理
第二十二条发文办理一般包括拟稿、审核、签发、翻译、缮印、校对、用印、登记、分发等程序。
第二十三条草拟公文应当做到：
(一)符合国家的法律、法规和方针、政策及有关规定，符合上级单位或领导的工作指示，并同现行有关公司规章制度相衔接。如提出新的政策规定，应加以说明。
(二)情况确实，观点明确，条理清楚，层次分明，文字精练，书写工整，标点准确，篇幅力求简短。
(三)公文起草时，有关人名、地名、数字、引文必须准确。引用公文应先引标题，后引发文字号。日期应当写具体的年、月、日，日期使用阿拉伯数字。在使用简称时，应先用全称，再加以说明。
(四)公文的正文层次可以为多层：
一级标题为“一”（使用黑体，不加粗）；
二级标题为“(一)”（使用楷体）；
三级标题为“1”（使用仿宋体）；
四级标题为“(1)”（使用仿宋体）；
五级标题为“①”（使用仿宋体）。
(五)公文必须使用国家法定计量单位。
(六)公文中的数字，除成文时间、部分层次序数和词、词组、惯用语、缩略语、具有修辞色彩语句中作为词素的数字必须使用汉字外，应一律使用阿拉伯数字。代表数量金额的数字，应加逗号分隔符、金额单位、币种。
(七)文稿送签时，若有需要向主管领导说明的事项，应另外附简要的说明，随文稿一并送审。
第二十四条公文有些内容如涉及公司内部其他单位的职权，主办单位应事先与其他有关部门主动协商并会签；
若有不同意见，应报请主管领导裁定。对于不同意见未协商一致、又未经主管领导协调裁决的问题，一律不得上报、下发公文。
第二十五条公文的签发事宜由办公室负责承办。在送领导签发之前，先由办公室进行审核。审核的重点是：
一、是否需要行文；
二、是否符合国家的法律、法规、方针、政策及有关规定；
三、是否与有关部门进行协商、会签；
四、文种使用、行文格式等是否规范；
五、是否条理清楚，层次分明，文字精练，书写工整，标点准确。
对不符合规定的上报公文，办公室应退回呈报单位，并告知要求改正的部分。
第二十六条公文拟稿后，按以下规定签发：
(一)以董事会名义发文，由董事长签发。
(二)以公司名义发文，由总裁签发。
(三)以下属分公司名义发文，由总经理签发。
根据公司授权规则的规定，凡有权人明确授权的，被授权人也可签发。
第二十七条签发人在批签时，应表明同意与否，并签署姓名和日期。其他审批人圈阅，则视为同意。
第二十八条草拟、修改、审核、批阅、签发公文，用笔用墨必须符合存档要求，不得使用圆珠笔、铅笔、彩色笔和纯蓝墨水笔。不得在文稿装订线外书写。
第七章公文流转程序
第二十九条公司各部门接收的各类公文（包括电子、纸质资料），必须在第一时间交办公室，由办公室登记接收并进入公文流转程序。
第三十条公文运转要严格按程序办理。凡是送公司领导签批的文稿、文件，一律通过办公室登记，并附公文处理单，不要直接呈送领导个人，由办公室核稿后，按领导分工报送或提请有关会议集体讨论决定，应克服“后门文件”和“公文逆运转”等混乱现象。
公司正规公文发文的程序是：拟稿者起草公文并填写发文稿→部门负责人审核→有关部门会签(如有必要)→办公室核稿→领导签发→办公室排版缮印→办公室盖章→发文归档。
第三十一条以公司名义对外签署的合同(协议)等公文需要经有关部门会签，才能送领导审批后盖章。程序是：有关部门准备好合同(协议)→公司内部审核→送律师审核→按律师意见修改→填写合同(协议)盖章审批单，并负责办理律师审核签字→办公室阅核、签字(修改前后的合同或协议、律师签字审批单、律师修改意见等四份文件)→财务负责人阅核、签字→领导批示→经办部门到办公室盖公司章→送交有关单位。
第三十二条工作签报和电话记录作为非正规公文，按以下程序办理：起草者填写有关表单→办公室或部门负责人签字→办公室编号、登记→有关部门负责人提出拟办意见→送领导批示→有关部门办理→归档。
第三十三条公司各部门需请求公司职能部门或公司领导给予有关支持的申请、请示，以审批单形式按以下程序报送相关部门。相关部门有权决定的，直接答复提出要求的部门；超权限的，应提出拟办意见通过办公室报主管领导决定：
(一)涉及人事、薪酬、福利、编制、培训、出境的公文直接报送公司人力资源管理部；
(二)涉及资金调拨、预算管理的公文直接报送公司财务管理部：
(三)涉及有关法律事务的公文直接报送公司办公室(法律)；
(四)涉及以公司名义作广告、购置信息技术设备等实物资产的公文直接报送公司总裁办公室；
(五)凡涉及两个部门及以上的、无法确定主办部门的申请、请示送办公室处理。
第八章归档与销毁
第三十四条公文办完后，应当根据《章程》和有关规定，及时将公文审定签发后的终稿、印刷后的正本和有关材料整理立卷。电报随同文件一起立卷。
第三十五条公司领导责承有关部门办理的公文应及时到办公室办理借阅手续，及时归还，以免遗失。
第三十六条公文归档，应当根据其相互联系、特征和保存价值、期限整理立卷，要保证档案的齐全、完整，能正确反映本单位的主要工作情况，以便于保管和利用，一年归档一次。
第三十七条联合办理的公文，原件由主办单位立卷，其他单位保存复制件。
第三十八条公文复制为正式文件使用时，视为正式文件妥善保管。
第三十九条案卷应当确定保管期限。个人不得保存应当归档的文件。
第四十条没有存档和存查价值的文件，经过鉴别和领导人批准，可以定期销毁；销毁秘密公文，应当进行登记，由两人监销，保证不丢失、漏销。
第九章附则
第四十一条公文用印按照公司《印章使用与管理暂行办法》执行。
第四十二条本办法由公司办公室负责解释。
第四十三条本办法自下发之日起执行。